Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов

Вся информация о Клиенте (Представителе клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце) к которому были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и об операции с его (их) участием, регистрируется в отдельном журнале.

Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов содержит графы

№ пп

Сведения о клиенте (представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце)

• Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица и данные его основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)
• Место нахождения и адрес, ОГРН - юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, физического лица

Вид имущества клиента, в отношении которого применены меры по замораживанию (блокированию), с указанием идентифицирующих признаков такого имущества

Основания применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Дата и время применения мер по замораживанию(блокированию) денежных средств или иного имущества

Заявления, поручения и распоряжения, связанные с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества