Журнал учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента

В соответствии пунктом 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать решение о приостановлении операции клиента, для этого в журнале учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом фиксируются информация об операции, а также идентификационные данные всех ее участников.

Графы журнала учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента

№ пп

Сведения о клиенте (представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце)

• Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица и данные его основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)
• Место нахождения и адрес, ОГРН - юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, физического лица

Вид приостановленной операции с денежными средствами и иным имуществом

Основания приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом

Дата и время приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом

Заявления, поручения и распоряжения, связанные с приостановленной операцией